اخبار و رویدادها

شکایت کمیسیون بورس آمریکا از یک شرکت به اتهام فروش NFTهای بدون مجوز

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) یک شرکت رسانه ای و سرگرمی را به انجام فروش اوراق بهادار ثبت نشده در زمانی که توکن های غیرقابل تعویض(NFT)  به سرمایه گذاران بین اکتبر تا دسامبر 2021 فروخته است، متهم کرده است.Impact Theory، یک شرکت مستقر در لس آنجلس که محتوای سرگرمی و آموزشی، از جمله چندین پادکست تولید می‌کند، ظاهراً تقریباً 30 میلیون دلار از طریق فروش NFT‌هایی که Founder’s Keys نامیده می‌شود، جمع‌آوری کرده است که در سه سطح ارائه می‌شوند.طبق گزارش SEC، این شرکت “سرمایه گذاران بالقوه را تشویق کرد تا خرید یک Founder’s Key را به عنوان سرمایه گذاری در تجارت ببینند” .  SECدستور توقف صادر کرد و Impact Theory با آن موافقت کرده است.

خرید بیت کوین یک کیف پول در ۳ ماه بیشتر از ۳ میلیارد دلار

این آدرس توانست خود را به جایگاه معتبر سومین دارنده بزرگ BTC برساند. همانطور که توسط Cointelegraph در 22 آگوست گزارش شد، آدرس مورد بحث 118000 بیت کوین را جمع آوری کرد.در حالی که هویت آن اکنون به رابینهود نسبت داده شده است، سوالاتی همچنان مطرح است، زیرا این غول مالی نه تایید و نه رد کرده است که مالک این آدرس است. برخی از تحلیلگران زنجیره ای معتقدند که این انبار در واقع متعلق به MicroStrategy، شرکت نرم افزاری هوش تجاری و تحلیلی ایالات متحده است که طبق ارائه اخیر آنها به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، دارای 152800 BTC است. اگر مالکیت رابینهود بر 118000 بیت کوین تایید شود، عواقب آن می تواند در سراسر چشم انداز ارزهای دیجیتال بازتاب پیدا کند. به‌طور سنتی، بزرگترین آدرس‌های بیت‌کوین عمدتاً به صرافی‌های بومی رمزنگاری مرتبط هستند. با این حال، نقش رابینهود به عنوان یک کارگزار متعارف با تمرکز بر سهام و گزینه‌ها، سابقه جالبی ایجاد می‌کند.

کوین‌بیس درحال بررسی و حل مشکل صفر نشان دادن موجودی کیف‌پول کاربران

برخی از کاربران کیف پول کوین بیس به دلیل یک مشکل فنی، موجودی خالی می بینند.کوین بیس گفت که در حال بررسی این موضوع است و وجوه امن است.کوین بیس روز دوشنبه اعلام کرد که در حال بررسی خطایی است که باعث شده بود برخی از کاربران کیف پول موجودی صفر را ببینند.این شرکت در حال به‌روزرسانی است. کوین بیس گفت: مشتریان Coinbase Wallet ممکن است هنگام ورود یا ورود به کیف پول CB با مشکلاتی مواجه شوند. “مشتریان همچنین ممکن است یک مشکل نمایشگر را ببینند که موجودی 0 را در برخی دارایی ها نشان می دهد.”

خرید ۱۰میلیون دلار اتریوم توسط کیف پول وان‌اینچ پس از سود ۳.۷میلیون دلاری در ژوئیه

یک کیف پول رمزنگاری متعلق به صندوق سرمایه گذاری وان اینچ مقادیر زیادی اتر خریداری کرده است. پلتفرم تحلیل بلاک چین، Lookonchain، که معاملات سودآور هوشمند را دنبال و منتشر می کند، این تراکنش را علامت گذاری کرد. به گفته این شرکت، کیف پول وابسته به 1 اینچ در مجموع 6088 ETH را به قیمت 1655 دلار خریداری کرد که به این معنی است که شرکت بیش از 10 میلیون دلار برای خرید هزینه کرده است.

انتقال ناگهانی بیش از ۱۳۴ میلیون دلار بیت‌کوین

بر اساس داده‌های پلتفرم ردیابی رمزارز Whale Alert، نهاد با نفوذ بیت‌کوین مقدار خیره‌کننده 5140 بیت کوین به ارزش تقریبی 134 میلیون دلار را جابه‌جا کرد.این وجوه از صرافی ارزهای رمزنگاری شده با محوریت دبی به یک کیف پول ناشناس منتقل شد.چنین انتقالی قابل توجه است، به ویژه زمانی که در کنار داده های شرکت تحلیل رمز ارز Santiment در نظر گرفته شود. یافته‌های این شرکت نشان می‌دهد که ذخایر بیت‌کوین در صرافی‌ها به پایین‌ترین حد در شش سال گذشته کاهش یافته است. علاوه بر این، داده‌های Santiment نشان می‌دهد که معامله‌گران ثروتمند بیت‌کوین در حال حاضر میانگین تراکنش‌های هفتگی 57400 بیت کوین با ارزش هر یک از آنها بیش از 100000 دلار است.

اعضای سابق Pepe  ۱۶ میلیون دلار میم‌کوین په‌په را دزدیدند

در 24 آگوست، 16 تریلیون توکن Pepe (PEPE) به ارزش حدود 15.7 میلیون دلار در آن زمان، به طور غیرمنتظره ای از کیف پول صرافی متمرکز چند امضایی پروژه خارج شد. یکی از بنیانگذاران ناشناس میم کوین در پستی در 25 آگوست انگشت خود را به سمت سه عضو سابق تیم به عنوان مقصر این انتقالات گرفت.این انتقال، که در آن حدود 60 درصد از توکن‌های PEPE در کیف پول چند سیگ جابه‌جا شدند، گمانه‌زنی‌هایی را در مورد کشش فرش ایجاد کرد. توکن های Pepe دزدیده شده به سرعت به صرافی هایی از جمله Binance، OKX، KuCoin و Bybit منتقل و فروخته شدند. با شروع وحشت سرمایه گذاران، قیمت PEPE در روز انتقال حدود 15 درصد کاهش یافت.

سایر بازار ها

سخنان هاوکیش در نشست Jackson Hole و ریسک گریزی معامله‌گران

هفته‌ی گذشته در نشست اقتصادی که در Jackson Hole ایالات متحده برگذار شد، افراد تاثیر گذار بسیار زیادی به سخنرانی و بیان نقطه نظرات خود پیرامون دیدگاهشان نسبت به شرایط اقتصادی بیان کردند که در این میان افراد تاثیر گذار نظرات انقباضی‌تری داشتند که عموم این سخنان و نظرات انقباضی از نرخ بالای تورم هسته و نگرانی‌ها در مورد عدم کاهش آن سرچشمه می‌گرفت. به عنوان مثال آقای Powell رئیس فدرال رزرو آمریکا اظهار داشت که سیاست‌های بازدارنده تا پایان مهار تورم ادامه خواهد داشت.

خانم Christine Lagarde از بانک مرکزی اروپا گفت که بانک مرکزی اروپا باید نرخ بهره را تا جایی که برای مهار تورم لازم باشد، بالا ببرد.

آقای Harker از فدرال رزرو بیان کرد که احتمالا تا پایان سال جاری میلادی، کاهش در نرخ بهره اتفاق نخواهد افتاد.

آقای Mester نیز از فدرال رزرو گفت: تورم هسته همچنان بالا است و این موضوع عامل نگرانی است.

تمام این اتفاقات و سخنان در مجموع در هفته‌ی گذشته باعث شد که قیمت گذاری‌ها بر روی افزایش یا عدم افزایش نرخ بهره در ماه آتی دچار تغییراتی شود و احتمال افزایش 0.25 درصدی که هفته‌ی گذشته تنها 13.5% بود، به 21.5% در حال حاضر برسد. گرچه که همچنان به احتمال بسیار قوی می‌توان گفت که افزایش نرخ بهره در ماه آتی اتفاق نخواهد افتاد، اما نشانه‌هایی از کاهش ریسک‌پذیری در معامله‌گران را می‌توان مشاهده کرد.

افت شاخص CSI 300 به پایین‌ترین سطوح خود از نوامبر 2022

شاخص CSI-300 که شاخص مربوط به 300 شرکت بزرگ در بازار سهام چین می‌باشد، در پی اعلام ورشکستگی شرکت Evergrande Group که در هفته‌ی گذشته اتفاق افتاد، با کاهشی چشمگیر به پایین‌ترین سطوح خود از ماه نوامبر سال 2022 رسیده است. در پی این ترس و جو منفی که در بازار سهام چین ایجاد شده است، مقامات چین در هفته‌ی گذشته تصمیم به کاهش 50 درصدی مالیات درآمد از سوی معاملات در بازار سهام گرفتند تا شاید این اتفاق بتواند التیامی بر حال بد این روزهای بازار سهام چین باشد.

همچنین سهام Evergrande که در مورد آن صحبت شد، در روز 28 آگست پس از تقریبا 5 ماه توقف در معاملات، معاملاتش باز شد که این اتفاق با کاهش بیش از 80 درصدی قیمت سهام آن همراه شد.

قیمت نفت در حال رسیدن به مقاومت محدوده‌ی 85 دلاری با مومنتومی قوی

قمیت نفت پس از رسیدن به سطح مقاومتی 83-85 دلاری خود در هفته‌ی گذشته، با نزول همراه شد و در حال حاضر به نظر می‌رسد که می‌خواهد بار دیگر شانس خود را برای عبور از این سطح امتحان کند.

علی‌رغم اینکه مقاومت ذکر شده، مقاومتی قوی برای آن خواهد بود، اما با توجه به مومنتوم مناسبی که در حال حاضر در نمودار به وجود آمده است، شانس مناسبی برای شکست این سطح وجود دارد.

تحلیل on-chain

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی دراندگان بلندمدت در  شبکه

در روزهای پایانی هفته گذشته جابجایی‌های صورت گرفته توسط دارندگان بلندمدت عموما با سود همراه بوده و مربوط به افرادی است که میانگین قیمت خرید آنان در محدوده 9000دلاری بوده و همچنان این روند جابجایی با سود ادامه دارد که باعث افزایش فشار عرضه از سمت دارندگان بلندمدت شده است.

تعداد سکه‌های تخریب شده

مطابق با نمودار مقابل در طول هفته گذشته میانگین سنی بیتکوین‌های جابجا شده افزایش پیدا کرده و عموم جابجایی هایی که در روزهای پایانی با سود همراه بوده که با توجه به اسلاید قبلی توسط دارندگان بلند مدت رخ داده است،میتواند عامل ریسکی برای مارکت باشد.

جابجایی بیتکوین میان دسته‌های مختلف 

در هفته‌ای که گذشت موجودی افرادی که 1000-10000بیتکوین داشتند (افرادی که نگاه میان مدت و کوتاه مدتی به بازار دارند و از دسته‌های هوشمند بازار به شمار می‌آیند)کاهش پیدا کرده است،در نقطه مقابل موجودی فعالین خرد بازار،نهنگ‌ها(افرادی که نگاه بلندمدت نسبت به روندهای بازار دارند) افزایش داشته است.

تغییرات موجودی صرافی‌ها

موجودی صرافی‌ها این هفته نیز مجددا کاهش پیدا کرده که به نوعی خوشبینی عموم افراد را نسبت به این محدوده قیمتی نشان میدهد.

مقاومت/حمایت روانی

مطابق با داده‌های آنچین اولین مقاومت روانی بر سر راه قیمت در محدوده 27124دلار قرار دارد که میانگین قیمت خرید دسته‌های 1هفته-1ماه است و مقاوت روانی دیگر بر سر راه قیمت در محدوده 28000دلاری قرار دارد.

جمع بندی

با توجه به داده‌های آنچین که این هفته مورد بررسی قرار دادیم،همچنان شاهد افزایش عرضه از سمت دارندگان بلند مدت بازار بوده‌ایم و از طرفی دیگر شاهد افزایش عرضه از  دسته از فعالین تاثیرگذار بازار هستیم که محدوده قیمتی حال حاضر را محدوده مناسب جهت عرضه موجودی  خود دانسته‌اند.

حال باید منتظر این مورد باشیم که امکان افزایش تقاضا در داده‌های آنچین از سمت دسته‌های تاثیرگذار به عنوان نشانه‌ای مثبت نمایان میشود یا خیر.

تحلیل Quant

پرریسک/ کم ریسک 10 ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10 ارز برتر بازار را با توجه به نوساناتی که در هفته گذشته داشتند در دو دسته پر ریسک/کم ریسک قرار داده ایم. نوسانات هر ارز از هفته گذشته تا امروز را دسته بندی کرده ایم و ارزهای پر نوسان/ کم نوسان بازار را با برچسب کم ریسک/پر ریسک از یکدیگر جدا کرده ایم. معمولاً به ارزهای کم نوسان وزن بیشتری در تشکیل یک سبد امن اختصاص داده می شود و این برعکس تشکیل یک سبد پرخطر برای این ارزها است.

(نوسانات هر ارز با استفاده از خوشه بندی نوسانات تحلیل و اعمال شده است.)

نام ارز	پرریسک	کم‌ریسک
BTC	×	ü
ETH	×	ü
BNB	ü	×
XRP	×	ü
ADA	ü	×
DOGE	×	ü
MATIC	ü	×
SOL	×	ü
TRX	×	ü
LTC	×	ü

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد.در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای‌SOL،BNB تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید،ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارز	بتا(beta)
ETH	1.57
BNB	0.89
XRP	1.15
ADA	2.03
DOGE	1.13
MATIC	1.24
SOL	3.76
TRX	1.41
LTC	0.84

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را(به عنوان شاخص بازار کریپتو)نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم

نماد	بتا(Beta)
NASDAQ	1.05
S&P500	0.74
GOLD	0.55
OIL	-0.91

همبستگی

همبستگی:ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند(شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است،بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (SOL-BTC) و (BNB-MATIC) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین و کمترین قیمت مورد احتمال برابر با 27421،24815دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده26096دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز قیمت اتریوم

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین و کمترین قیمت مورد احتمال برابر با 1793،1525دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت اتریوم در محدوده 1657دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارز	بهترین سناریو ممکن قیمت	بدترین سناریو ممکن قیمت	محتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC	27421	24815	26096
ETH	1793	1525	1657
BNB	232	203	218
XRP	0.56	0.47	0.52
ADA	0.29	0.23	0.26
DOGE	0.067	0.059	0.06
MATIC	0.59	0.51	0.56
SOL	25	17	20
TRX	0.083	0.071	0.08
LTC	68	62	65

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

بیتکوین در هفته‌ی گذشته تمام مدت را در حال رنج زدن بالای سطح حمایتی خود بود و واکنش چندان قوی از این سطح حمایتی را شاهد نبودیم.

در حال حاضر و در تایم‌فریم 4 ساعته به نظر می‌رسد که ناحیه‌ی رنج با سقف محدوده‌ی 26,800 و همچنین کف باکس حمایتی که یک حمایت قوی در تایم‌فریم بالاتر (روزانه) است، تشکیل شده است.

گرچه عبور از سقف این محدوده با توجه به وواکنش‌های ضعیف قیمت به سطح حمایتی، بعید به نظر می‌رسد، اما در صورت وقوع این اتفاق، محدوده‌ی مقاومتی بعدی را سطح 28,600 دلار تشکیل می‌دهد.

ETH/USDT

اتریوم همچنان ناتوان در باز پس گیری سطح حمایتی شکسته شده…..

اتریوم در هفته‌ی گذشته توانست چندین بار به سطح حمایتی شکسته شده نفوظ کند اما در باز پس گیری این سطح ناتوان بود. در حال حاضر به نظر می‌رسد که قیمت در حال تشکیل یک الگوی جمع‌ شونده است و هرچه این اتفاق بیشتر به طول بیانجامد، شانس قیمت برای پس گرفتن سطح حمایتی کمتر شده و احتمال حرکت قیمت به سمت سطح حمایتی 1,500 دلاری بیشتر خواهد شد.

ETH/BTC

نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین در تایم‌فریم روزانه پس از تشکیل یک الگوی نزولی چند ماهه، در حال حاضر وارد یک الگوی کوچکتر مثلثی شده که در صورت حفظ سطح داینامیک در آن، شنس شکست سطح استاتیک و رسیدن قیمت به سقف الگوی نزولی وجود خواهد داشت.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.